Điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Cô gái SN 2004 cùng nhiều người bị bắt
Mức giá giao dịch cho mỗi tài khoản được các đối tượng quy định dao động trong khoảng từ 50 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng/tài khoản; toàn bộ số tài khoản này sau đó được chuyển giao nhằm mục đích phục vụ cho các quy trình đăng ký thông tin cá nhân và thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền trên hệ thống các trang web đánh bạc, cá độ trực tuyến trái phép.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long mới đây cho biết đã thực hiện thủ tục tống đạt các quyết định khởi tố bị can, đi kèm lệnh bắt bị can để tạm giam cũng như lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 đối tượng liên quan. Nhóm người này bị điều tra về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" phát hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và nhiều địa phương lân cận.
Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định đối với các đối tượng (Ảnh: Công an Vĩnh Long).
Trong danh sách các đối tượng bị xử lý, có 4 bị can bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam nghiêm ngặt bao gồm: Lữ Gia Kính (sinh năm 2002), Trần Gia Kiệt (sinh năm 2004), Đặng Thị Kim Ngân (sinh năm 2004) – cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Nhuận Phú Tân, và Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 2004, thường trú tại phường Phú Tân), thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long. Song song với đó, 8 bị can còn lại chịu sự tác động của biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú bao gồm các đối tượng: Tô Thị Yến Linh, Lê Thị Bích Châu, Lê Tấn Chương, Trần Nhật Trung, Hoàng Ngọc Gia Bảo, Lê Nhựt Hào, Nguyễn Văn Hiền cùng Đặng Quan Duy (hiện đang cư trú rải rác tại các địa bàn thuộc hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp).
4 bị can bị bắt tạm giam (Từ trái sang phải Ngân, Kính, Kiệt, Tài) (Ảnh: Công an Vĩnh Long).
Theo các tài liệu và kết quả xác minh điều tra từ cơ quan chức năng, tính từ thời điểm năm 2023 cho đến nay, ổ nhóm đối tượng này đã liên tục thực hiện các hoạt động thu thập, thu mua, trao đổi và bán ra tổng cộng hơn 3.500 tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân khác nhau. Mức giá giao dịch cho mỗi tài khoản được các đối tượng quy định dao động trong khoảng từ 50 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng/tài khoản; toàn bộ số tài khoản này sau đó được chuyển giao nhằm mục đích phục vụ cho các quy trình đăng ký thông tin cá nhân và thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền trên hệ thống các trang web đánh bạc, cá độ trực tuyến trái phép.
Hiện tại, vụ án hình sự nói trên đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung lực lượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ toàn bộ các tình tiết liên quan và tiến hành xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng các quy định hiện hành của hệ thống pháp luật.
Theo https://congan.vinhlong.gov.vn/tin-tuc-an-ninh-trat-tu/khoi-to-12-bi-can-mua-ban-trai-phep-tai-khoan-ngan-hang-4307.html
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 27/06/2026 | 23:00)
