Công an điều tra nhiều tài khoản ngân hàng có giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng: Nhiều người ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... bị bắt
Đáng chú ý, qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng làm rõ bộ khung điều hành tối cao của đường dây này gồm 5 cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Đài Loan (Trung Quốc). Nhóm người này đã trực tiếp nhập cảnh và tổ chức, điều hành mọi hoạt động phạm pháp ngay trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị nghiệp vụ khác để triệt phá thành công một chuyên án lớn. Các đơn vị phối hợp bao gồm Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an. Đây là chiến công xuất sắc trong việc triệt xóa một đường dây tổ chức sát phạt và chuyển hóa nguồn tiền bất hợp pháp có quy mô đặc biệt lớn xuyên quốc gia.
Thông qua việc chủ động triển khai các biện pháp nắm bắt tình hình địa bàn, quản lý đối tượng và tập trung đấu tranh với các loại sai phạm ứng dụng công nghệ cao, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện ra một hệ thống chuyển hóa nguồn tiền bất hợp pháp có tổ chức chặt chẽ. Hệ thống này vận hành vô cùng tinh vi trên nền tảng không gian mạng, dựa trên sự cấu kết mật thiết giữa một nhóm người nước ngoài và các cá nhân trong nước. Nhận thấy tính chất đặc biệt phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc, Ban chuyên án đã nhanh chóng được thành lập, huy động tối đa các nguồn lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cùng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén nhất để tập trung đấu tranh, bóc gỡ tận gốc.
Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995) - vai trò chủ mưu.
Trong quá trình phá án, Ban chuyên án đã điều động tổng cộng 66 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, chia thành nhiều mũi đồng loạt tiến hành các biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp triệu tập đối với 36 cá nhân có liên quan. Các đối tượng này phân bố và hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Đáng chú ý, qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng làm rõ bộ khung điều hành tối cao của đường dây này gồm 5 cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Đài Loan (Trung Quốc). Nhóm người này đã trực tiếp nhập cảnh và tổ chức, điều hành mọi hoạt động phạm pháp ngay trên lãnh thổ Việt Nam.
Do đây là loại hình tội phạm vận hành hoàn toàn dựa trên nền tảng không gian mạng, các đối tượng đã thiết lập và sử dụng rất nhiều lớp tài khoản ngân hàng khác nhau, kết hợp với các thiết bị điện tử thông minh và những ứng dụng nhắn tin bảo mật có tính năng mã hóa cao độ nhằm mục đích che giấu vết tích sai phạm trước cơ quan pháp luật. Toàn bộ dòng tiền bất chính liên tục được luân chuyển, xoay vòng cực kỳ nhanh chóng qua hàng loạt tầng tài khoản trung gian, điều này đã gây ra không ít khó khăn, thách thức cho công tác theo dõi, phát hiện và truy vết của các lực lượng chức năng.
Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng cùng năng lực nghiệp vụ chuyên sâu, tập thể cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kiên trì bóc tách từng nút thắt. Lực lượng phá án đã từng bước phục dựng thành công sơ đồ tổ chức, làm rõ vai trò, nhiệm vụ cụ thể của từng mắt xích, phương thức điều hành từ xa của nhóm đối tượng ngoại quốc, cũng như cơ chế luân chuyển phức tạp của hệ thống tài khoản phục vụ cho mục đích hợp thức hóa dòng tiền.
Các nghi phạm được cảnh sát dẫn giải về trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp
Tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, khoảng thời gian hoạt động của đường dây này kéo dài từ tháng 4/2026 cho đến thời điểm bị triệt phá vào tháng 6/2026. Dưới sự điều phối từ xa của các ông trùm tại Đài Loan, hệ thống đã vận hành các trang mạng sát phạt và thực hiện việc rửa tiền trên không gian mạng một cách trơn tru. Nhóm đối tượng Đài Loan đã móc nối rất chặt chẽ với một số người Việt Nam có tư tưởng hám lợi để tạo dựng nên một mạng lưới hoạt động khép kín, tinh vi.
Nhằm mục đích xóa dấu vết và đối phó với các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, nhóm đối tượng cầm đầu người nước ngoài liên tục thay đổi địa điểm đặt đại bản doanh, đồng thời tiến hành thay máu, luân chuyển toàn bộ nhân sự làm việc sau chu kỳ khoảng 2 tháng. Việc thường xuyên thay đổi nơi ăn chốn ở, địa điểm làm việc cùng phương thức quản trị nội bộ khép kín, bảo mật đã gây ra rất nhiều trở ngại cho công tác trinh sát, xác minh và thu thập chứng cứ của lực lượng phá án. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, đường dây này chuyên thực hiện việc chuyển hóa, hợp thức hóa nguồn tiền bẩn cho các hệ thống sát phạt trực tuyến hoạt động cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Các đối tượng trong đường dây.
Hồ sơ lý lịch của 5 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong đường dây được làm rõ bao gồm: Chang Chia Hsien (sinh ngày 31/10/1995), trú tại Đài Loan, Trung Quốc; Yu Li Hao (sinh ngày 1/5/1998), trú tại Đài Loan, Trung Quốc; Pan Kun Yen (sinh ngày 19/8/1992), trú tại Đài Loan, Trung Quốc; Hsueh Wei Chung (sinh ngày 2/1/1994), trú tại Đài Loan, Trung Quốc; Lin Huy Mei (sinh ngày 19/9/2001), trú tại Đài Loan, Trung Quốc.
Theo tài liệu thu thập được từ cơ quan điều tra, nhóm đối tượng chủ mưu đã đứng ra thuê lại nhiều căn hộ tại ba khu chung cư cao cấp nằm trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, thuộc TP Hồ Chí Minh để làm nơi vận hành hệ thống. Tại các địa điểm này, 5 đối tượng người Đài Loan thay nhau trực tiếp quản lý, phân công và giám sát chặt chẽ các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn kỹ thuật nhằm phục vụ cho mục đích phạm pháp. Để tạo lớp vỏ bọc hợp pháp, nhóm này đã tiến hành tuyển dụng nhiều người bản địa đứng tên đăng ký các thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng các thông tin cá nhân này để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo danh mục chỉ định.
Mỗi tài khoản ngân hàng như vậy được quy định hạn mức giao dịch rất lớn, dao động từ 1 đến 3 tỷ đồng. Để tránh việc bị các cơ quan quản lý nhà nước đưa vào tầm ngắm, nhóm đối tượng yêu cầu các nhân viên tuyệt đối không được sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin cá nhân đã đăng ký trên tài khoản ngân hàng.
Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian hơn hai tháng vận hành, tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài này đã đưa vào sử dụng tổng cộng 266 tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện hành vi chuyển hóa dòng tiền, với tổng giá trị giao dịch ước tính vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Quá trình triển khai lệnh khám xét khẩn cấp tại các địa điểm hoạt động, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại thông minh chuyên dụng phục vụ cho hoạt động phạm pháp, 3 hệ thống máy tính cùng rất nhiều tài liệu, sổ sách và vật chứng có liên quan trực tiếp đến vụ án.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng về các tội danh "Đánh bạc" và "Rửa tiền" để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Theo https://vnexpress.net/5-nguoi-dai-loan-bi-cao-buoc-cam-dau-danh-bac-rua-tien-hon-1-000-ty-dong-5090974.html
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 29/06/2026 | 13:15)
