Đã bắt được ‘kiều nữ’ chiếm đoạt 700 triệu đồng qua kêu gọi góp vốn đầu tư mỹ phẩm
Cô gái 27 tuổi giới thiệu với người quen là có cổ phần ở doanh nghiệp rồi kêu gọi tham gia góp vốn. Đối tượng còn vẽ ra chuyện “chạy” tiền để lấy hàng hóa về, và tiếp tục lừa tiền.
Ngày 24/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, quê TP Huế, hiện cư trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian tháng 10 và tháng 11/2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh Nguyễn Văn Tây (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), Tuyết đã nhiều lần cung cấp thông tin không đúng sự thật về việc bản thân sở hữu cổ phần tại Công ty Global Group.
Từ những thông tin này, Tuyết giới thiệu cơ hội hợp tác kinh doanh mỹ phẩm và đưa ra cam kết mức lợi nhuận từ 7 - 8% mỗi tháng nhằm thuyết phục anh Tây tham gia góp vốn đầu tư.
Tin vào những lời giới thiệu của Tuyết, anh Tây đã nhiều lần chuyển tiền để tham gia hoạt động kinh doanh theo lời mời gọi.
Không dừng lại ở đó, sau khi nhận được tiền góp vốn, Tuyết tiếp tục đưa ra thông tin về việc một lô mỹ phẩm đang gặp vướng mắc trong quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng tại TP Huế. Đồng thời, Tuyết cho rằng doanh nghiệp còn phát sinh nghĩa vụ tài chính cần giải quyết gấp để có thể tiếp tục đưa hàng hóa ra thị trường.
Với lý do cần thêm nguồn tiền để xử lý các vấn đề phát sinh và duy trì hoạt động kinh doanh, Tuyết tiếp tục đề nghị anh Tây hỗ trợ tài chính.
Do vẫn tin tưởng vào những thông tin mà Tuyết cung cấp, anh Tây tiếp tục chuyển tiền nhiều lần. Tổng số tiền được xác định đã chuyển cho Tuyết lên tới 700 triệu đồng.
Sau một thời gian, nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường và nghi ngờ các thông tin Tuyết đưa ra không đúng sự thật, anh Tây yêu cầu hoàn trả số tiền đã góp. Tuy nhiên, Tuyết liên tục né tránh và không thực hiện việc hoàn trả như cam kết.
Tiếp nhận đơn tố giác từ bị hại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ vụ việc.
Trong quá trình điều tra, Tuyết rời khỏi nơi cư trú nên cơ quan chức năng đã tổ chức truy tìm. Sau thời gian xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã phát hiện và bắt giữ Tuyết khi người này đang lẩn trốn.
Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xuất phát từ việc Tuyết tham gia đầu tư tiền kỹ thuật số và bị thua lỗ. Để có tiền bù đắp các khoản thua lỗ, Tuyết đã xây dựng câu chuyện về việc sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi người quen góp vốn đầu tư.
Bên cạnh đó, Tuyết còn đưa ra các thông tin liên quan đến việc cần tiền để xử lý những vướng mắc của lô hàng mỹ phẩm nhằm tiếp tục tạo niềm tin và huy động thêm tiền từ bị hại.
Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn. Trước khi thực hiện giao dịch tài chính, chuyển tiền hoặc ký kết các thỏa thuận liên quan, cần kiểm tra kỹ thông tin về doanh nghiệp, dự án và đối tác nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh rủi ro, thiệt hại về tài sản.
Theo https://congan.com.vn/vu-an/da-bat-duoc-kieu-nu-chiem-doat-700-trieu-dong-qua-keu-goi-gop-von-dau-tu-my-pham_194561.html
