Nữ nghi phạm gốc Việt bị FBI truy nã vì vụ lừa đảo gần 100 triệu USD
Emylee Thai, hay Thai Thu Anh, bị đưa vào danh sách những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của FBI, treo thưởng 150.000 USD.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa đưa một phụ nữ gốc Việt vào danh sách những đối tượng bị truy nã gắt gao nhất liên quan đến một vụ gian lận y tế có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới gần 100 triệu USD.
Ngày 23/6, các quan chức FBI thông báo Emylee Thai, cư trú tại bang Texas, đã chính thức được bổ sung vào danh sách những đối tượng lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của cơ quan này.
Theo thông tin từ giới chức Mỹ, Emylee Thai sinh ngày 27/8/1984 và còn sử dụng nhiều danh tính khác nhau như Tan Kelsey, Le-Thai Kimberly Anhthu và Thai Thu Anh.
Cơ quan điều tra cho biết Emylee Thai bị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm âm mưu gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, âm mưu lừa đảo Chính phủ Mỹ và chi tiền "lại quả" trong một chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang.
Theo cáo trạng được công bố, từ năm 2019, Emylee Thai là chủ sở hữu một phòng xét nghiệm y khoa tại Mỹ.
Trong quá trình hoạt động, Emylee bị cáo buộc đã ký kết các thỏa thuận với nhiều đơn vị tiếp thị để những bên này tìm kiếm và chuyển đến phòng xét nghiệm các phiếu chỉ định xét nghiệm đã có chữ ký của bác sĩ cùng mẫu ADN của những người thụ hưởng chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare.
Đổi lại, các đối tác tiếp thị được hưởng một phần trăm lợi nhuận từ số tiền mà chương trình Medicare thanh toán cho phòng xét nghiệm sau khi chi trả chi phí xét nghiệm.
Theo các quan chức FBI, phần lớn các xét nghiệm di truyền được thực hiện trong đường dây này không thực sự cần thiết về mặt y khoa.
Đáng chú ý, mặc dù Medicare thường chi trả hàng nghìn USD cho mỗi xét nghiệm di truyền đối với người thụ hưởng bảo hiểm, nhưng trong nhiều trường hợp, kết quả xét nghiệm lại không được sử dụng cho quá trình điều trị hoặc chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân.
Giới chức Mỹ cho rằng đây là một trong những dấu hiệu cho thấy hoạt động xét nghiệm chủ yếu nhằm mục đích trục lợi từ chương trình bảo hiểm y tế liên bang.
Kết quả điều tra cho thấy trong khoảng thời gian diễn ra vụ việc, phòng xét nghiệm do Emylee Thai sở hữu đã gửi các yêu cầu thanh toán tới Medicare với tổng giá trị lên tới khoảng 142 triệu USD liên quan đến các xét nghiệm di truyền.
Trong số đó, chương trình Medicare đã thực hiện thanh toán khoảng 95 triệu USD cho các yêu cầu được gửi lên.
Các nhà điều tra nhận định đây là một trong những vụ gian lận chăm sóc sức khỏe có quy mô rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách liên bang Mỹ.
Sau khi bị bắt giữ để phục vụ điều tra, Emylee Thai được cho phép tại ngoại với một số điều kiện giám sát nghiêm ngặt.
Một trong những yêu cầu bắt buộc là phải đeo thiết bị theo dõi vị trí nhằm bảo đảm sự giám sát của cơ quan chức năng trong thời gian chờ xét xử.
Tuy nhiên, theo thông tin từ FBI, ngày 8/12/2022, thiết bị giám sát của Emylee bất ngờ bị tháo bỏ.
Dữ liệu theo dõi cho thấy vị trí cuối cùng được ghi nhận là tại Sân bay Quốc tế Harry Reid ở thành phố Las Vegas.
Ngay sau đó, các cơ quan thực thi pháp luật đã nhiều lần tìm cách liên lạc với Emylee nhưng không nhận được phản hồi.
Sau khi các nỗ lực truy tìm không mang lại kết quả, cơ quan chức năng Mỹ đã ban hành lệnh bắt giữ đối với nữ nghi phạm này vào ngày hôm sau.
Quá trình điều tra tiếp theo cho thấy Emylee Thai đã rời khỏi nước Mỹ bằng máy bay riêng và sử dụng danh tính giả để che giấu tung tích.
Các nhà điều tra cho biết việc bỏ trốn được chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Một quan chức FBI tại Houston nhận định nhiều khả năng Emylee Thai hiện đang có mặt tại Việt Nam.
Không chỉ đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận y tế, Emylee Thai còn tiếp tục bị truy tố thêm trong một vụ án khác.
Theo hồ sơ điều tra, ngày 5/7/2023, nữ nghi phạm này bị truy tố riêng với cáo buộc tiêu hủy và làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở một cuộc điều tra liên bang.
Giới chức cho rằng hành vi này được thực hiện nhằm che giấu các bằng chứng liên quan đến hoạt động gian lận mà cơ quan chức năng đang làm rõ.
Để phục vụ công tác truy bắt, Văn phòng FBI tại Houston hiện treo thưởng lên tới 150.000 USD cho những cá nhân cung cấp thông tin có giá trị giúp bắt giữ Emylee Thai.
Theo FBI, Emylee Thai bị cáo buộc là người đứng sau đường dây xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y khoa kết hợp với hoạt động chi tiền "lại quả" cho những cá nhân hoặc tổ chức giới thiệu bệnh nhân và chỉ định xét nghiệm.
Các nhà điều tra cho rằng đây là thủ đoạn phổ biến trong nhiều vụ gian lận bảo hiểm y tế tại Mỹ, khi các đối tượng lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống thanh toán để thu lợi bất chính từ ngân sách chăm sóc sức khỏe liên bang.
Hiện FBI tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để truy tìm tung tích của Emylee Thai, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về nơi ở hoặc hoạt động của nữ nghi phạm liên hệ với cơ quan điều tra nhằm hỗ trợ quá trình truy bắt.
