NÓNG: Khởi tố 190 đối tượng lừa đảo hơn 181 tỷ đồng vụ "hợp đồng kỳ nghỉ"
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định gần 500 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 181,4 tỷ đồng.
Theo nội dung được VTV đăng tải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, gần 500 người đã trở thành nạn nhân của các đường dây này với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng.
Song song với đó, tại TP.HCM, sau quá trình xác minh và điều tra, sáng 17/6, Công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.
Theo cơ quan công an, các đối tượng đã sử dụng hai phương thức chủ yếu để chiếm đoạt tài sản của khách hàng, gồm bán các gói sở hữu kỳ nghỉ và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Với thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập các công ty chuyên kinh doanh sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, sau đó lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi của người dân để tiếp cận khách hàng.
Nhóm này thường gọi điện mời khách tham dự hội nghị, hội thảo với lời hứa được nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí tại các khu du lịch hoặc khách sạn 4 sao. Khách hàng được thông báo không cần mua sản phẩm, không cần mang tiền mặt mà chỉ cần mang theo căn cước công dân để xác nhận thông tin.
Khi đến theo lịch hẹn, khách được nhân viên giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với mức giá dao động từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng. Giá trị hợp đồng phụ thuộc vào thời gian nghỉ dưỡng cũng như thời hạn sử dụng, có thể kéo dài từ 5 đến 40 năm.
Trong quá trình tư vấn, nhân viên liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá lớn nếu khách hàng đặt cọc hoặc ký hợp đồng ngay tại sự kiện. Bên cạnh đó, họ còn quảng bá khả năng sinh lời từ việc chuyển nhượng hoặc cho thuê lại kỳ nghỉ khi không có nhu cầu sử dụng.
Nhiều khách hàng vì bị thúc ép, không có đủ thời gian nghiên cứu kỹ nội dung hợp đồng nên đã nhanh chóng đặt cọc hoặc ký kết. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các cam kết về lợi nhuận, chuyển nhượng hay khả năng sinh lời chỉ được tư vấn bằng lời nói, hoàn toàn không được thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản pháp lý nào.
Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng thành công hợp đồng kỳ nghỉ như những gì đã được hứa hẹn. Khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ hoặc đề nghị giải quyết, nhân viên cùng lãnh đạo các công ty thường tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do khác nhau để không thực hiện cam kết.
Bên cạnh hình thức bán kỳ nghỉ, cơ quan điều tra còn phát hiện thủ đoạn thứ hai là môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ nhằm tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng lợi dụng việc nhiều khách hàng đã mua kỳ nghỉ nhưng gặp khó khăn tài chính hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Từ đó, chúng thu thập dữ liệu khách hàng thông qua nhiều nguồn khác nhau, bao gồm việc mua dữ liệu hoặc tận dụng nguồn thông tin có sẵn từ thời gian từng làm nhân viên bán kỳ nghỉ.
Sau đó, các đối tượng thành lập những công ty môi giới cho thuê hoặc sang nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng, xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên tiếp cận khách hàng theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.
Để tạo động lực cho nhân viên, các công ty này chi trả mức hoa hồng khá cao, từ 2% đến 12% tùy từng vị trí. Mục tiêu cuối cùng là thuyết phục khách hàng nộp tiền đặt cọc và ký kết hợp đồng môi giới.
Khi liên hệ với khách hàng, nhân viên thường không sử dụng tên thật mà dùng các số điện thoại “sim rác”. Họ đưa ra nhiều thông tin không có thật, khẳng định đang hợp tác với các đơn vị bán kỳ nghỉ hoặc có đối tác sẵn sàng nhận chuyển nhượng hợp đồng.
Đáng chú ý, nhiều trường hợp được hứa hẹn mức lợi nhuận rất lớn. Chẳng hạn, hợp đồng nghỉ dưỡng trị giá khoảng 200 triệu đồng được quảng cáo có thể bán lại với giá 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí lên tới 10 tỷ đồng.
Từ những lời hứa này, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm nhiều khoản phí khác nhau như phí đặt cọc bảo đảm chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới. Không ít người dù không có nhu cầu vẫn phải đóng tiền vì tin rằng đây là điều kiện bắt buộc để chuyển nhượng hợp đồng cũ.
Theo cơ quan công an, trên thực tế các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ các khoản chi tiêu cá nhân.
Một thủ đoạn khác được xác định là việc liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm né tránh những khách hàng cũ đến khiếu nại, tố giác. Sau khi đổi tên hoặc chuyển sang công ty mới, các đối tượng tiếp tục tìm kiếm khách hàng khác để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cơ quan điều tra nhận định đây là các hành vi có sự phân công vai trò chặt chẽ giữa nhiều người, từ khâu chỉ đạo, thu thập dữ liệu khách hàng, gọi điện tiếp cận đến trực tiếp gặp gỡ, thuyết phục và nhận tiền. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, có kế hoạch và mục đích thống nhất nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xác minh thêm các cá nhân và tổ chức liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố các vụ án, bị can mới nếu đủ căn cứ và triển khai các biện pháp thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền lợi cho các nạn nhân.
Theo https://vtv.vn/khoi-to-gan-190-bi-can-lua-dao-mua-ban-ky-nghi-100260617181236541.htm
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 18/6/2026 | 8h25)
