Đột kích căn hộ của nữ CEO công ty mỹ phẩm, công an tịch thu hơn 770 tỷ đồng tiền mặt chất như núi, 3 xe tải mới chở hết
Số tài sản khổng lồ trong ngôi nhà khiến ai cũng phải bàng hoàng.
Video căn hộ chứa đầy tiền mặt gây chấn động, hé lộ đường dây đa cấp hơn 100.000 người
Theo tin từ báo Phụ nữ mới, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh tiền mặt chất kín tủ và thùng giấy trong căn hộ chung cư ở Thiết Lĩnh (Liêu Ninh, Trung Quốc) từng gây xôn xao mạng xã hội. Ít ai biết, hình ảnh này xuất phát từ một chuyên án triệt phá mạng lưới đa cấp quy mô lớn do cảnh sát Thẩm Dương thực hiện từ năm 2017. Số tiền bị thu giữ riêng tại căn hộ lên tới 200 triệu NDT.
Theo truyền thông Trung Quốc, căn hộ nằm ở tầng 11 một khu chung cư tại Thiết Lĩnh là nơi lực lượng chức năng phát hiện lượng tiền mặt khổng lồ của một phụ nữ họ Chu, 46 tuổi, quê địa phương. Việc kiểm đếm kéo dài nhiều giờ, ba máy đếm tiền quá tải hư hỏng, và tang vật phải được vận chuyển bằng ba xe chuyên dụng bọc thép.
Số tiền khổng lồ được tìm thấy trong căn hộ
Từng cọc tiền mặt chất cao như núi xếp đầy trong tủ và thùng giấy ở nhà bà Chu
Bà Chu từng là công nhân một nhà máy trước khi đơn vị này cổ phần hóa vào đầu những năm 2000. Sau giai đoạn thất nghiệp và làm việc bán thời gian, bà chuyển sang “kinh doanh riêng”. Người quen cho biết cuộc sống của bà thay đổi rõ rệt: chi tiêu mạnh tay tại trung tâm thương mại, sở hữu xe sang như Mercedes, Maserati, và tự giới thiệu là giám đốc công ty mỹ phẩm cao cấp với giá mỗi bộ sản phẩm hơn 3.000 NDT.
Trong các cuộc trò chuyện, bà thường nhắc tới “mô hình kim tự tháp”, “tuyển dụng thành viên”, đồng thời khoe thu nhập hơn 2 triệu NDT mỗi năm, thường xuyên làm từ thiện và mua nhà cho cha mẹ. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh thành đạt là vai trò quan trọng của bà trong một mạng lưới đa cấp quy mô lớn.
Chuyên án do Công an thành phố Thẩm Dương chủ trì
Chiều 3/12/2017, lực lượng chức năng công bố thông tin chuyên án. Hơn 200 cảnh sát được huy động, chia thành 31 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại nhiều địa phương như Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thường Châu.
Cơ quan điều tra bắt giữ 24 nghi phạm, thu giữ tổng cộng 364 triệu NDT tiền mặt, cùng sổ sách, máy tính, 12 ô tô và 5 căn hộ. Người được xác định đứng sau đường dây là một người đàn ông họ Mạnh, 61 tuổi, quê Hà Bắc; bà Chu là mắt xích chủ chốt trong hệ thống.
Mạng lưới 25 tỉnh, 100.000 người tham gia trong hai tháng
Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới hoạt động tại 25 tỉnh, thành trên toàn Trung Quốc. Chỉ trong hai tháng 9–10/2017, hệ thống đã phát triển tới khoảng 100.000 người tham gia, với số tiền huy động ước tính 600 triệu NDT.
Cơ quan điều tra bắt giữ 24 nghi phạm, thu giữ tổng cộng 364 triệu NDT tiền mặt, cùng sổ sách, máy tính, 12 ô tô và 5 căn hộ
Cách thức vận hành không mới: người muốn gia nhập nộp 3.900 NDT để trở thành “hội viên”, được hứa hẹn thu nhập tối thiểu 150.000 NDT mỗi năm. Khi giới thiệu thêm thành viên, họ nhận tiền thưởng. Mô hình lấy tiền người sau chi trả cho người trước khiến mạng lưới phình to nhanh trong thời gian ngắn.
Thông tin thu giữ 200 triệu NDT tại căn hộ của bà Chu lan rộng thời điểm đó đã khiến nhiều người quen biết bất ngờ, bởi họ không hình dung số tiền lớn như vậy lại được cất giữ ngay trong nhà ở.
Sau đợt bắt giữ đồng loạt, chuyên án tiếp tục được mở rộng để làm rõ các mắt xích liên quan trong đường dây.
